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时间: 2020年02月18日 01:54 | 来源: 【北回归线】 | 编辑: 翁志勇 | 阅读: 5391 次

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  证券代码:000422????????证券简称:湖北宜化???????布告编号:2017-066

  湖北宜化化工股份有限公司关于举行2017年第五次暂时股东大会的告诉

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、会议举行的基本情况:

  (一)本次股东大会是2017年第五次暂时股东大会。

  (二)本次股东大会由湖北宜化董事会招集。本公司于2017年7月7日以通讯表决办法举行公司八届十八次董事会,会议审议经过了《关于举行湖北宜化化工股份有限公司2017年第五次暂时股东大会的方案》,赞同举行本次股东大会,对有关事项进行审议。

  (三)本次会议的举行合法、合规,契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司规章的规矩。

  (四)本次股东大会现场会议举行时刻:2017年7月25日下午14点30分。互联网投票体系投票时刻:2017年7月24日下午15:00-2017年7月25日下午15:00。买卖体系投票时刻:2017年7月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  (五)会议的举行办法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的办法举行。依据有关规矩,公司将经过深交所买卖体系和互联网投票体系向整体股东供给网络办法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种办法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以首次投票表决成果为准。

  本次股东大会不触及征及投票权。

  (六)股权挂号日

  股权挂号日:2017年7月20日

  (七)到会目标:

  1、截止2017年7月20日(股权挂号日)买卖完毕后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东。该等股东有权托付别人作为代理人持股东自己授权托付书参与会议,该代理人不用为公司股东。

  2、公司董事、监事、高档管理人员及见证律师;

  3、公司延聘的其别人员。

  (八)会议举行地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼10楼会议室

  二、会议审议事项:

  (一)关于为子公司银行告贷及融资租借供给担保的方案(详见巨潮资讯网同日2017-064号布告)。

  子方案1:贵州宜化化工有限责任公司向贵州银行股份有限公司黔西南分行7,000万元告贷担保

  子方案2:青海宜化化工有限责任公司向青海银行股份有限公司大通县支行5,000万元告贷担保

  子方案3:新疆宜化化工有限公司向我国进出口银行新疆维吾尔自治区分行50,000万元告贷担保

  子方案4:内蒙古宜化化工有限公司向重庆扬子江和远融资租借有限公司30,000万元融资租借担保

  (二)关于替换独立董事的方案(详见巨潮资讯网同日2017-063号布告)。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、股东大会会议挂号办法:

  1、挂号办法:现场、信函或传真办法。

  2、挂号时刻:?2017年7月20日买卖完毕后至股东大会主持人宣告现场到会会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日(节假日在外)。

  3、挂号地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼802室或股东大会现场。

  4、挂号和表决时需提交文件的请求:

  法人股股东持股东账户卡、持股凭据、法定代表人证明文件或法人代表授权托付书、营业执照复印件和到会人身份证;自己股股东持股东帐户卡、持股凭据和自己身份证;托付代理人持身份证、授权托付书、托付人股东账户卡、持股凭据。

  5、会议联系办法:

  地?址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼802室

  邮政编码:100070

  电?话:010-63704082

  传?真:010-63704177

  电子信箱:qw5649@vip.sina.com.cn

  联?系?人:张中美

  6、会议费用:到会会议者交通及食宿费用自理。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,详细办法见本告诉附件1。

  六、备检文件:

  1、提议举行本次股东大会的八届十八次董事会抉择。



  湖北宜化化工股份有限公司董事会

  二零一七年七月七日

  附件1:参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1.?普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360422”,投票简称为“宜化投票”。

  2.?填写表决定见或推举票数。

  本次股东大会不触及累积投票,关于非累积投票方案,填写表决定见,赞同、对立、放弃;

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:?2017?年7月25日的买卖时刻,即9:30—11:30?和

  13:00—15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2017年7月24日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2017年7月25日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络效劳身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引节目查阅。

  3.股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:股东代理人授权托付书(款式)

  授权托付书

  兹托付??????先生(女士)代表自己???????(本股东单位)到会湖北宜化化工股份有限公司2017年第五次暂时股东大会。

  代理人名字:

  代理人身份证号码:

  托付人名字:

  托付人证券帐号:

  托付人持股数:

  托付书签发日期:

  托付有效期:

  本次股东大会提案表决定见表

  ■

  托付人签名(法人股东加盖单位印章)

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(翁志勇编辑《【北回归线】》2020年02月18日 01:54 )

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